Das neue Transparenzregister ist da!

Am 24. Juni 2017 wurde das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Geldwäscherichtlinie-Umsetzungsgesetz) im Bundesgesetzblatt verkündet. Damit verbunden ist insbesondere die Neufassung des Geldwäschegesetzes (GwG n.F.). Die neuen Regelungen sind  bereits am 26. Juni 2017 in Kraft getreten.

Am 21. Juni berichteten wir bereits über das neue Transparenzregister:

Das neue Transparenzregister kommt